中国航发商发三届四次董事会、三届四次监事会及2016年度股东会召开

日期:2017/4/9

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2017年4月8日,公司三届四次董事会、三届四次监事会及2016年度股东会在上海召开,
第三届董事会第四次会议由董事长张玉金主持,副董事长施超、黄迪南,独立董事吴光辉,董事姜鸣、张健、冯锦璋出席会议,监事会主席姚玉海,监事董鑑华、黄跃民、周东辉、陈国庆以及公司经理层、上海国盛、上海电气投资部门有关领导列席会议。

参会人员合影

会议审议通过了关于公司聘冯锦璋为总经理聘蒋明繁为副总经理、董事会专门委员会委员调整、公司2016年工作总结与2017年主要工作安排、2016年财务决算及2017年财务预算、2016年利润分配方案、内控评价报告、2017年理财计划、董事会各专业委员会工作程序、2016年度董事会工作报告等11项议案并形成决议。会议充分肯定了公司2016年以来的工作成绩,认为公司经理层在项目研制和公司建设工作中,开拓进取、勤勉尽责,勇于面对问题、解决问题。

会议指出,随着项目研制的一个个大节点到来,公司任务将更加紧迫,承担的责任大大增加,希望经理层能保持定力、不畏艰难,牢牢抓住研制任务节点,继续提升公司技术能力,突破资源利用束缚,加大国际合作力度,强化项目管控能力,扎扎实实做好每一项具体工作。与会董事、监事就公司中长期发展规划、下一步如何加强技术攻关、资源谋划、适航工作、资金使用、风险控制等问题进行了充分讨论并对公司后续工作提出了要求。

召开三届四次董事会

同日,公司三届四次监事会召开。会议由监事会主席姚玉海主持,监事董鑑华、黄跃民、周东辉、陈国庆出席会议。公司总会计师徐英鹏列席会议。 

召开三届四次监事会

会议讨论了公司三届三次董事会审议表决的议案,认为2016年董事会勤勉尽责,公司经理层不畏艰难,勇于面对问题、解决问题,各方面工作成绩显著。会议审议通过了2016年度监事会工作报告的议案并形成决议。

最后,公司董事长张玉金主持召开了公司2016年度股东会,四方股东代表参加了会议,全体董事、监事列席会议。会议审议通过了公司预决算、利润分配、董事会工作报告、监事会工作报告等5项议案。

召开2016年度股东会

会后,公司董监事会成员及经理层实地察看了上海烟机公司烟草设备生产线、超高速包装机组数字化制造基地、中烟机械设备远程服务中心,了解商发合作加工项目进展。

参观上海烟机

之后,公司董监事会成员及经理层赴中国商飞祝桥装试基地参观了中国商飞总装制造中心、试飞中心,实地了解了大飞机项目研制进展。

参观中国商飞总装制造中心、试飞中心

上海电气产业投资部、上海国盛资产投资管理部有关领导参加了上述活动。

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